1. Marco regulatorio
Casino Alegría no es sujeto obligado conforme a la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (LPBC), dado que no opera con dinero real ni medios de pago equivalentes. No obstante, voluntariamente aplica políticas internas inspiradas en las mejores prácticas internacionales (recomendaciones GAFI, Directiva (UE) 2018/843 — V Directiva, y guías del SEPBLAC) con el objetivo de prevenir cualquier uso indebido de la plataforma.
2. Mitigación estructural del riesgo
El propio diseño del servicio elimina los principales vectores de blanqueo:
- No existen depósitos, retiradas, transferencias ni pagos.
- Los créditos virtuales son fichas digitales sin valor económico, no canjeables.
- No es posible transferir créditos entre cuentas ni a terceros.
- No existen mercados secundarios oficiales ni APIs públicas que permitan monetización.
3. Política Conozca a su Cliente (KYC) reforzada
- Recopilamos los datos mínimos imprescindibles para identificar al Usuario y verificar la edad.
- Aplicamos validaciones técnicas para detectar registros automatizados y cuentas duplicadas.
- Nos reservamos el derecho a solicitar verificación documental complementaria ante indicios fundados.
- Conservamos los registros conforme a los plazos previstos en la Política de Privacidad.
4. Sistema de gestión de riesgos
Disponemos de un sistema interno que evalúa periódicamente:
- Riesgo geográfico (jurisdicciones con elevadas alertas internacionales).
- Riesgo de canal (acceso a través de redes anonimizadoras o VPN sospechosas).
- Riesgo de comportamiento (patrones de juego incompatibles con el uso lúdico).
- Riesgo reputacional asociado a la marca y a sus proveedores.
5. Indicadores de actividad sospechosa
- Intentos repetidos de eludir la pasarela de edad o filtros de país.
- Uso intensivo de bots, scripts o emuladores.
- Solicitudes de transferencias de saldos o intentos de comercialización de cuentas.
- Comportamientos que indiquen suplantación de identidad.
Detectados estos indicios, aplicamos medidas inmediatas de bloqueo y, si correspondiera, cooperamos con las autoridades competentes mediante el cauce legal oportuno.
6. Formación y cultura de cumplimiento
- Formación anual obligatoria en prevención de blanqueo para todo el personal con acceso a datos sensibles.
- Designación de un responsable interno de cumplimiento (Compliance Officer).
- Canal interno confidencial para reportar incumplimientos.
7. Conservación de registros
Mantenemos durante un mínimo de 5 años los registros de las medidas de seguridad aplicadas, las alertas internas generadas y, en su caso, las comunicaciones efectuadas a autoridades competentes, con plenas garantías de confidencialidad.
8. Cooperación con autoridades
Casino Alegría colabora plenamente con las autoridades policiales, judiciales y administrativas competentes ante cualquier requerimiento legal, especialmente en materia de prevención de blanqueo, financiación del terrorismo, fraude o protección del menor.
9. Canal de denuncia
Cualquier persona puede comunicar de forma confidencial conductas potencialmente sospechosas a través del email [email protected]. Garantizamos la confidencialidad del denunciante e indemnidad frente a represalias, conforme a la Ley 2/2023 reguladora de la protección de personas que informen sobre infracciones normativas.
10. Revisión y actualización
Esta Política se revisa con carácter anual, sin perjuicio de revisiones extraordinarias ante cambios normativos relevantes o tras incidentes que aconsejen su modificación.